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市场形势

密迪斯肌:截至2021年9月30日止六個月之 中期業績公告

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

  (於開曼群島註冊成立的有限公司)(股份代號:8307)截至2021年9月30日止六個月之中期業績公告密迪斯肌控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2021年9月30日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績連同去年同期之未經審核比較數字。

  本公告載有本公司2021/22中期報告全文,符合聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)有關隨附中期業績初步公告的資料的相關規定。

  本公司2021/22中期報告印刷本將適時寄發予本公司股東,並於本公司及聯交所網站可供查閱。

  承董事會命密迪斯肌控股有限公司主席兼執行董事江覺亮醫生香港,2021年11月11日於本公告日期,執行董事為江覺亮醫生、徐勤女士、江聰慧女士及冼翠碧女士;及獨立非執行董事為陳昌達先生、李家麟先生及梁兆祥先生。

  本公告載有遵照GEM上市規則提供的詳情,旨在提供關於本公司的資料,董事就此共同及個別地承擔全部責任。

  董事經作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知及確信,本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整,並無誤導或欺詐成分,亦無遺漏任何其他事宜導致當中任何陳述或本公告具誤導成分。

  本公告將由登載日期起計最少七日刊登於GEM網站「最新公司公告」一頁,亦將於本公司網站刊登。

  香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM的特色GEM的定位,乃為中小型公司提供一個上市的市場,此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。

  有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險,並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

  由於GEM上市公司普遍為中小型公司,在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險,同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

  香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不會就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

  本報告由密迪斯肌控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)共同及個別負全責,其中載有遵照聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)所規定有關本公司的資料。

  董事在作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知及確信,本報告所載資料在各重大方面均屬準確完備,且無誤導或欺詐成份,亦無遺漏其他事項致使本報告或其所載任何陳述產生誤導。

  中期財務報表所用主要會計政策與編製本集團截至2021年3月31日止年度的財務報表所依循者相同。

  2.收益及分部資料本集團的收益指於期內提供醫療診症服務(「醫療診症服務」)、處方及配藥及╱或護膚產品(包括銷售護膚產品)(「處方及配藥服務」)以及提供皮膚護理療程(「療程服務」)所產生的收益。

  客戶合約收益明細:截至9月30日止六個月2021年2020年千港元千港元(未經審核) (未經審核)醫療診症服務629574處方及配藥服務4,9384,869療程服務21,05115,401 26,61820,8447中期報告2021/222.收益及分部資料(續)本集團的經營業務來自單一經營分部,其集中於醫療診症服務、處方及配藥服務以及療程服務。

  本公司董事兼行政總裁江覺亮醫生(「江醫生」)已獲識別為主要營運決策者(「主要營運決策者」)。

  有關主要客戶的資料於截至2021年及2020年9月30日止各六個月,本集團概無客戶收益按個別計佔本集團收益總額10%以上。

  8密迪斯肌控股有限公司3.其他收入、收益及虧損截至9月30日止六個月2021年2020年千港元千港元(未經審核) (未經審核)政府補助金(附註) – 1,600銀行存款的利息收入128426租賃按金的利息收入7370外匯收益淨額203204出售物業、廠房及設備的收益– 200撇銷物業、廠房及設備的虧損– (7)出售一間附屬公司的收益(附註14) – 687其他43 4083,183 附註:政府補助金包括中華人民共和國香港特別行政區政府(「政府」)推出的防疫抗疫基金,以及「保就業」計劃(「保就業計劃」),以紓緩2019冠狀病毒對本集團的影響。

  根據保就業計劃,本集團須承諾並保證本集團(i)於補貼期間不會裁員;及(ii)將工資補貼全數金額用於僱員工資。

  4.除稅前溢利截至9月30日止六個月2021年2020年千港元千港元(未經審核) (未經審核)除稅前溢利乃經扣除下列各項:確認為開支的存貨成本4,0983,405存貨撥備(計入存貨成本) – 31員工成本董事酬金4,9783,661其他員工成本—薪金、津貼及其他福利6,3995,472—以股份為基礎的付款(附註13) – 12—退休福利計劃供款214184 11,5919,329 9中期報告2021/225.所得稅開支根據香港利得稅兩級制,合資格集團實體的首2百萬港元溢利將按8.25%的稅率徵稅,而超過2百萬港元的溢利將按16.5%的稅率徵稅。

  不合資格按照利得稅兩級制計算的集團實體的溢利將繼續按照16.5%的統一稅率徵稅。

  因此,合資格集團實體的首2百萬港元估計應課稅溢利按8.25%計算香港利得稅,而超過2百萬港元的估計應課稅溢利則按16.5%計算香港利得稅。

  截至9月30日止六個月2021年2020年千港元千港元(未經審核) (未經審核)所得稅開支包括:香港利得稅本期間– –過往期間撥備不足2 –2 –6.股息於2021年6月21日,董事會議決向本公司股東宣派特別股息每股普通股2.5港仙,為數9,918,000港元,相關股息已於2021年7月26日派發予本公司股東。

  董事會不建議就截至2021年9月30日止六個月派付中期股息(2020年:無)。

  10密迪斯肌控股有限公司7.每股盈利本公司擁有人應佔每股基本及攤薄盈利乃按以下數據計算:截至9月30日止三個月截至9月30日止六個月2021年2020年2021年2020年千港元千港元千港元千港元(未經審核) (未經審核) (未經審核) (未經審核)用以計算每股基本及攤薄盈利的溢利(本公司擁有人應佔期內溢利) 2469631,7551,836千股千股千股千股股份數目:用以計算每股基本盈利的普通股加權平均數396,736405,695396,736438,939潛在攤薄普通股的影響:本公司發行的購股權– – – – 用以計算每股攤薄盈利的普通股加權平均數396,736405,695396,736438,939截至2021年及2020年9月30日止三個月及六個月,計算每股攤薄盈利並無假設會行使本公司的購股權,原因為該等期間的行使價均高於本公司股份的平均市價。

  11中期報告2021/228.使用權資產於2021年6月9日,美嫡絲肌科美有限公司(為本公司的間接全資附屬公司(作為承租人))與一名獨立第三方(作為出租人)訂立一項租賃協議,內容有關重續租賃九龍尖沙咀海港城海洋中心1201室(12樓)(「物業」),自2021年9月1日起至2024年8月31日(包括首尾兩日)止(「租賃協議」),用作本集團在香港的其中一間醫學皮膚護理中心。

  根據香港財務報告準則第16號租賃,由於訂立租賃協議,本集團於本公司的綜合財務報表內確認與租賃協議有關的使用權資產約6.9百萬港元。

  9.物業、廠房及設備於截至2021年9月30日止六個月,本集團收購1,619,000港元(2020年:1,507,000港元)的物業、廠房及設備。

  10.貿易應收款項以下為於報告期末按交易日期(就以信用卡及易辦事支付系統結算付款的應收客戶款項而言)以及發票日期(就應收客戶及醫療卡發卡公司款項而言)(與各自收益確認日期相近)呈列的貿易應收款項(扣減預期信貸虧損撥備)的賬齡分析。

  於2021年9月30日於2021年3月31日千港元千港元(未經審核) (經審核)0至30日42430231至60日5661至90日6213 總計491321於報告期末,本集團的貿易應收款項概無逾期或減值及為應收並無拖欠還款記錄債務人的款項。

  12密迪斯肌控股有限公司11.貿易應付款項購買貨品的平均信用期為30日。

  以下為於報告期末按發票日期呈列的貿易應付款項的賬齡分析:於2021年9月30日於2021年3月31日千港元千港元(未經審核) (經審核)0至30日43636231至60日– 19180日以上312.股本於2021年9月30日及2021年3月31日的股本指本公司的已發行股本,詳情如下:股份數目股本千港元每股面值0.01港元的普通股法定:於2020年4月1日、2021年3月31日及2021年9月30日1,000,000,00010,000已發行:於2020年4月1日485,736,0004,857股份回購(附註a及b) (89,000,000) (890) 於2021年3月31日及2021年9月30日396,736,0003,96713中期報告2021/2212.股本(續)附註:(a)於2020年3月19日,本公司與富麒控股有限公司(「富麒」)訂立股份回購協議(「股份回購協議」),據此,富麒已同意出售,而本公司已同意回購合共80,000,000股本公司普通股(「購回股份」),總代價為10,000,000港元,相等於每股0.125港元,以作註銷。

  有關股份回購的詳情分別載列於本公司日期為2020年3月19日的公告及本公司日期為2020年5月8日的通函。

  14密迪斯肌控股有限公司13.以股份為基礎的付款交易購股權計劃本公司於2014年12月3日採納一項購股權計劃(「購股權計劃」),以獎勵及╱或回饋合資格人士對本集團作出的貢獻及不斷致力促進本集團利益。

  股份於緊接購股權授出日期(即2018年8月14日)前在聯交所每日報價表所報收市價為0.360港元。

  所授出購股權已於自2018年8月15日起至2020年8月14日止有關歸屬期內歸屬。

  15中期報告2021/2213.以股份為基礎的付款交易(續)購股權計劃(續)有關模式的輸入數據如下:2018年8月15日股份於授出日期的收市價0.360港元行使價0.433港元購股權期限4年預期波幅85.03%股息率0.417%無風險利率1.962%計算購股權公平值的變項及假設基於董事的最佳估計。

  截至2020年9月30日止六個月,本集團就本公司授出的購股權於簡明綜合損益及其他全面收益表確認26,000港元為開支。

  截至2021年9月30日止六個月,並無購股權獲行使、註銷或失效(2020年:無)。

  於本報告日期,共有4,000,000份尚未行使的購股權,其根據購股權計劃已歸屬及可獲發行4,000,000股本公司普通股。

  16密迪斯肌控股有限公司14.出售一間附屬公司於2020年5月15日,本集團與一名獨立第三方訂立買賣協議(「買賣協議」),據此,本集團已同意出售其於Success Guide Limited(「Success Guide」)(本公司的間接附屬公司,並為從事提供美容及按摩服務的MSMedicspa Limited(「MSMedicspa」)的控股公司)的51%股權,且獨立第三方已同意以代價216,000港元(代價60,000港元,根據買賣協議的條款,按Success Guide於2020年6月1日若干資產的未經審核價值調整)收購該等股權。

  千港元已收代價:現金216於出售日期的資產及負債如下:千港元現金3物業、廠房及設備164存貨18貿易應收款項32按金及預付款項323應計負債(1)應付一間附屬公司一名非控股股東的款項(735)合約負債(1,461)非控股權益1,186 已出售負債淨值(471)出售收益687出售附屬公司的收益計入簡明綜合損益及其他全面收益表中的「其他收入、收益及虧損」。

  出售所得現金流入淨額:千港元已收現金代價216已出售現金及現金等價物(3) 現金及現金等價物流入淨額計入投資活動現金流量21317中期報告2021/2215.關聯人士交易(a)交易期內,本集團與關聯人士訂立以下交易:購買貨品2021年2020年千港元千港元(未經審核) (未經審核)一間附屬公司的非控股股東– 19(b)尚未償還結餘於2021年9月30日及2021年3月31日,本集團並無與關聯人士的尚未償還結餘。

  (c)主要管理人員的酬金截至9月30日止六個月2021年2020年千港元千港元(未經審核) (未經審核)短期福利5,1813,810離職後福利36355,2173,845董事及主要行政人員的薪酬乃經參考個人表現而釐定。

  18密迪斯肌控股有限公司16.金融工具的公平值計量本集團按經常性基準按公平值計量的金融資產的公平值本集團部分金融資產於報告期末按公平值計量。

  下表列出有關釐定該等金融資產公平值的方法(尤其是所用的估值技術及輸入數據),以及公平值架構層級(當中根據公平值計量輸入數據的可觀察程度將公平值計量分類為第一層至第三層)的資料。

  第一層:以相同資產或負債在活躍市場之報價(未經調整)計量公平值;第二層:以資產或負債可直接觀察得出(即價格)或間接觀察得出(即自價格得出)的輸入數據(第一層所包括的報價除外)計量公平值;及第三層:以估值技術計量公平值,有關技術包括資產或負債並非以可觀察市場數據為基礎得出的輸入數據(不可觀察輸入數據)。

  於下列日期的公平值公平值架構估值技術及主要輸入數據金融資產2021年9月30日2021年3月31日千港元千港元(未經審核) (經審核)分類為按公平值計入損益的金融資產的持作買賣非衍生金融資產1,189902第一層活躍市場上的買入報價-上市權益投資於報告期內,第一層、第二層及第三層之間並無轉撥。

  董事認為,按攤銷成本列入簡明綜合財務報表的金融資產及金融負債的賬面值與公平值相若。

  19中期報告2021/22管理層討論及分析業務回顧本集團為香港醫學皮膚護理服務提供商。

  目前,本集團在香港黃金地段經營兩間「Medicskin」品牌醫學皮膚護理中心及一間抗衰老中心,其主要專注於治療皮膚疾病及問題及╱或改善客户外貌。

  本集團向客戶提供服務,以治療(其中包括)暗瘡、色斑、玫瑰痤瘡、皮膚炎、濕疹及疣等皮膚疾病及問題,以及透過(其中包括)嫩膚、塑造面部輪廓及塑造身型療程、治療暗瘡疤痕及毛孔粗大、脫除不需要的痣及去除毛髮以改善外貌。

  此乃透過提供以下服務所產生:(i)醫療診症服務-透過私人診症為客戶進行醫學檢測及診斷皮膚狀況,並根據客戶具體需要、要求及皮膚狀況推薦護膚產品及╱或療程服務;(ii)處方及配藥服務-為客戶提供醫藥產品、藥物及╱或護膚產品的處方及配藥服務;及(iii)療程服務-為客戶提供無創╱微創療程服務,一般涉及注射A型肉毒桿菌毒素及透明質酸、熱灼、埋線提拉以及採取激光、射頻及聚焦超聲波等技術利用儀器進行療程。

  20密迪斯肌控股有限公司自2020年年初以來,香港爆發2019冠狀病毒疫情進一步令香港經濟受挫,而社交距離措施削弱本地消費情緒。

  去年,作為控制2019冠狀病毒疫情傳播的措施,政府宣佈並實施公眾集會限制,並勒令關閉美容院等各種場所一段時間。

  儘管本集團的業務主要專注於醫療程序及由註冊醫生進行的醫學療程,但本集團的收益仍無可避免受到負面影響。

  鑑於本集團以客戶及僱員的安全為首要考慮,中心已採取預防措施為客戶提供安全及衛生的環境,並將感染及傳播2019冠狀病毒疫情的風險降至最低。

  為應對經濟及商業環境的不利變化,本集團開始透過視訊提供醫療診症服務,並為其護膚及若干藥品提供送貨服務。

  於本年度,儘管2019冠狀病毒仍在全球蔓延,隨着香港疫情趨於穩定,疫苗接種率亦穩步上升,政府已進一步放寬社交距離措施。

  隨著2019冠狀病毒防疫措施逐步解除,本地消費者情緒有所改善,本集團截至2021年9月30日止六個月的收益較截至2020年9月30日止六個月增加5.8百萬港元或27.9%至26.6百萬港元。

  醫療診症服務、處方及配藥服務以及療程服務的收益分別為0.6百萬港元、4.9百萬港元及21.1百萬港元,佔本集團總收益2.4%、18.5%及79.1%。

  截至2021年及2020年9月30日止六個月,本集團的本公司擁有人應佔期內溢利穩定維持於1.8百萬港元,此乃由於截至2021年9月30日止六個月(與去年同期相比),(i)本集團的收益增加5.8百萬港元或27.9%;及(ii)並無出售一間附屬公司的收益0.7百萬港元,亦無收取政府補助金1.6百萬港元的淨影響所致。

  21中期報告2021/22展望本集團將繼續緊貼最新業內知識,為客戶提供最合適及最新的服務。

  本集團持續對市場的最新產品、技能以及醫療儀器及技術的發展進行市場研究並評估其成效。

  董事相信,引進新型服務及產品是驅動本集團業務發展的動力之一,亦是維持本集團競爭力及其於業內領先地位的重要途徑。

  然而,憑藉穩固的客户基礎及在業界享有良好的聲譽,加上本集團持續努力實現收益最大化,同時提高營運效率,董事相信本集團能夠面對未來的挑戰,並對其日後發展持審慎自信態度。

  本集團將繼續竭盡所能為客戶提供最優質的醫學皮膚護理服務及產品、鞏固其市場地位並物色新業務機會,從而發展其品牌及業務以及為投資者提供最大回報。

  22密迪斯肌控股有限公司財務回顧收益本集團的收益由截至2020年9月30日止六個月20.8百萬港元,增加5.8百萬港元或27.9%至截至2021年9月30日止六個月26.6百萬港元。

  有關增加主要歸因於隨著2019冠狀病毒防疫措施逐步解除,本地消費者情緒有所改善,導致本集團所服務的客戶人數增加及客戶光顧次數增加。

  其他收入、收益及虧損其他收入、收益及虧損淨額由截至2020年9月30日止六個月3.2百萬港元,減少2.8百萬港元或87.5%至截至2021年9月30日止六個月0.4百萬港元。

  該減少主要歸因於截至2021年9月30日止六個月(與去年同期相比)並無出售一間附屬公司的收益0.7百萬港元,亦無收取政府補助金1.6百萬港元所致。

  已用存貨截至2021年及2020年9月30日止六個月,本集團的已用存貨成本分別為4.1百萬港元及3.4百萬港元,佔相關期間收益15.4%及16.3%。

  員工成本員工成本由截至2020年9月30日止六個月9.3百萬港元,增加2.3百萬港元或24.7%至截至2021年9月30日止六個月11.6百萬港元。

  有關增加主要歸因於收益增加導致支付予員工的薪金及津貼以及支付予醫生的績效獎金增加所致。

  使用權資產折舊截至2021年及2020年9月30日止六個月,使用權資產折舊穩定維持於3.8百萬港元。

  23中期報告2021/22物業、廠房及設備折舊截至2021年及2020年9月30日止六個月,物業、廠房及設備折舊分別穩定維持於1.1百萬港元及1.2百萬港元。

  其他開支其他開支由截至2020年9月30日止六個月3.8百萬港元,增加0.6百萬港元或15.8%至截至2021年9月30日止六個月4.4百萬港元,與收益增加一致。

  所得稅開支截至2021年及2020年9月30日止六個月,概無計提香港利得稅撥備,原因是本集團已結轉估計稅項虧損以吸納估計應課稅溢利,或並無估計應課稅溢利。

  期內溢利由於上述各項,截至2021年及2020年9月30日止六個月,本公司擁有人應佔期內溢利穩定維持於1.8百萬港元。

  24密迪斯肌控股有限公司資本架構、流動資金及財務資源本集團的資本僅由普通股組成。

  本集團於2021年9月30日的權益總額為11.9百萬港元(2021年3月31日:20.0百萬港元)。

  本集團於2021年9月30日的銀行結餘及現金為15.8百萬港元(2021年3月31日:29.4百萬港元),並無向外籌措任何借貸(2021年3月31日:無)。

  於2021年9月30日,本集團的流動資產淨值為0.3百萬港元(2021年3月31日:7.7百萬港元)。

  截至2021年9月30日止六個月的經營產生現金為1.9百萬港元(截至2020年9月30日止六個月:5.6百萬港元)。

  經計及預期將由內部產生的資金金額,本集團將具備足夠財務資源提供實踐未來計劃所需資金及滿足營運資金需求。

  本集團持有的重大投資除本集團中期財務報表附註16所披露者外,截至2021年9月30日止六個月,本集團並無持有任何重大投資。

  重大投資及資本資產的未來計劃於2021年9月30日,本集團並無任何重大投資及資本資產的計劃。

  重大收購及出售附屬公司及聯營公司截至2021年9月30日止六個月,本集團並無任何重大收購或出售附屬公司及聯營公司。

  25中期報告2021/22承擔於2021年9月30日,本集團有關向附屬公司注資的資本承擔為0.6百萬港元(2021年3月31日:0.5百萬港元)。

  本集團資產的抵押於2021年9月30日,定期存款10.4百萬港元(2021年3月31日:10.3百萬港元)已就信用卡結算服務質押予銀行。

  管理層不斷評估及監察外匯風險,且如必要,可能透過訂立遠期外匯合約對沖外匯風險。

  僱員及薪酬政策於2021年9月30日,本集團共僱用33名全職及10名兼職僱員(2021年3月31日:35名全職及7名兼職僱員)。

  本集團於截至2021年9月30日止六個月的員工成本(包括董事酬金)為11.6百萬港元(截至2020年9月30日止六個月:9.3百萬港元)。

  薪酬乃參考可比較的市場薪金及各個別員工的表現、所投入時間及職責等因素釐定。

  除基本薪金外,表現傑出的員工獲發放年終花紅,藉以吸引及留聘合資格僱員以對本集團作出貢獻。

  本集團已於2014年12月3日採納購股權計劃,據此本公司可向合資格僱員授出購股權以認購本公司股份。

  26密迪斯肌控股有限公司權益披露(A)董事及主要行政人員於股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉於2021年9月30日,根據本公司按證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第352條規定存置的登記冊所記錄,或根據GEM上市規則第5.46至5.67條所載上市發行人董事進行交易的必守標準另行知會本公司及聯交所,董事及本公司主要行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有如下權益及淡倉:好倉(a)本公司普通股董事姓名身份╱權益性質股份數目佔已發行股本百分比江醫生(附註)受控制法團權益274,865,40069.28%附註:該等274,865,400股本公司股份乃以Topline Worldwide Limited(「Topline」)的名義登記,而Topline由江醫生全資擁有。

  根據證券及期貨條例,江醫生被視為於以Topline名義登記的全部本公司股份中擁有權益。

  28密迪斯肌控股有限公司(B)主要股東及其他人士於股份及相關股份的權益及淡倉於2021年9月30日,根據按證券及期貨條例第336條規定存置的登記冊所記錄,以下人士(董事或本公司主要行政人員除外)於本公司股份及相關股份中擁有權益或淡倉:於本公司普通股的好倉名稱身份╱權益性質股份數目佔已發行股本百分比Topline(附註)實益擁有人274,865,40069.28%附註:Topline全部已發行股本由江醫生實益擁有。

  除上文所披露者外,於2021年9月30日,本公司按證券及期貨條例第336條規定存置的登記冊並無記錄本公司股份或相關股份中的其他權益或淡倉。

  29中期報告2021/22競爭權益董事並不知悉董事或控股股東或彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)於截至2021年9月30日止六個月內擁有任何直接或間接與本集團業務構成或可能構成競爭的業務或權益,亦不知悉任何該等人士與本集團存在或可能存在任何其他利益衝突。

  企業管治守則本公司採納GEM上市規則附錄15所載企業管治守則(「企管守則」)作為其本身的企業管治守則,且除下文所披露者外,董事會信納本公司於截至2021年9月30日止六個月一直遵守企管守則且並不知悉有任何偏離情況。

  根據企管守則條文第A.2.1條,主席及行政總裁的角色應分開且不能由同一人士擔任,而彼等各自的責任須以書面清晰界定。

  江醫生為董事會主席兼本公司行政總裁,主要負責領導董事會、監督本集團整體營運並領導及指導本集團的整體業務及發展策略。

  江醫生亦擔任董事會及提名委員會(「提名委員會」)會議主席,並向董事會成員及提名委員會成員簡要說明各自的會議提出的事宜,以確保董事及委員會成員能及時收到充足且準確、清晰、完整及可靠資料。

  彼鼓勵全體董事全面積極投身參與董事會事務,並以身作則,確保董事會行事符合本公司最佳利益。

  在知悉上述偏離守則條文第A.2.1條的情況下,董事會認為,在管理層的協助下,董事會主席及本公司行政總裁由本集團的創辦人江醫生一人擔任可推動貫徹落實本集團的業務策略及提高經營效率。

  董事會認為,現時架構不會削弱董事會與本集團管理層權力及授權之間的平衡,因董事會集體負責本公司業務策略及經營的決策過程。

  30密迪斯肌控股有限公司董事進行證券交易本公司已採納有關可能擁有本公司或其證券的內幕消息的董事、其僱員以及其附屬公司及控股公司的董事及僱員進行證券交易的操守規則,其條款不較GEM上市規則第5.48至5.67條所載交易必守標準寬鬆。

  本公司亦已向全體董事作出具體查詢,而本公司並不知悉於截至2021年9月30日止六個月有任何違反有關董事進行證券交易的交易必守標準的情況。

  購買、出售或贖回本公司上市證券於截至2021年9月30日止六個月,本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

  31中期報告2021/22審核委員會本公司已遵照GEM上市規則成立審核委員會並制訂書面職權範圍。

  審核委員會目前包括三名獨立非執行董事,即陳昌達先生、李家麟先生及梁兆祥先生。

  審核委員會已審閱本集團截至2021年9月30日止六個月的未經審核中期財務報表及本報告,認為本集團截至2021年9月30日止六個月的中期財務報表符合適用會計準則、GEM上市規則及其他適用法例規定,並已作出足夠披露。

  承董事會命密迪斯肌控股有限公司主席兼執行董事江覺亮醫生香港,2021年11月11日於本報告日期,執行董事為江覺亮醫生、徐勤女士、江聰慧女士及冼翠碧女士;及獨立非執行董事為陳昌達先生、李家麟先生及梁兆祥先生。

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